家人间转账20万会受监管吗？一转一出是否涉嫌洗钱？

你是不是以前想过为何家人间转账20万会引发银行关注？其实这在很巨大程度上与银行对巨大额交容易的监管机制有关。那么当涉及到汽车抵押贷款，特别是额度高大达20万时银行又是怎么进行监管的呢？本文将带你一探究竟。 银行监管政策解析 先说说 我们银行对巨大额交容易的监管是依法进行的。根据相关王法法规， 当个人账户发生以下情况时银行会进行自动监控，并兴许触发反洗钱系统的预警： 单笔转账金额超出5万元；

查看更多 2025-06-03