境外股权融资洗钱案例分析，如何有效识别和防范？

2022年那件事儿，说真的挺让人唏嘘的。中国证监会和香港证监会联手查了个大案，涉及A股上市公司，洗钱金额几个亿呢！想想看，这些钱本来可能就埋在哪个犄角旮旯，现在终于被揪出来了，相关人员也都受到了法律的制裁。这事儿就像给所有人提了个醒：金融这东西，得玩得干净，不然最后可能连自个儿都收拾不好。 不过话说回来，境外股权融资这事儿，听着挺高大上，但实际上也成了洗钱分子盯上的香饽饽

查看更多 2025-04-25